議員促盡快凍結Fun Coffee騙案可追資產
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Summary
Fun Coffee加密貨幣投資騙案出現新的追查進展，立法會議員Johnny Ng Kit-chong促請執法部門盡快展開凍結資產程序，因調查已識別出最多1,228萬枚Tether（USDT），折合約9,578萬港元的可追蹤資金。 受害人已把有關調查結果提交警方，希望利用區塊鏈資金流向分析，協助當局在涉案資產再被轉移前採取行動，而整體與案件相關的鏈上交易規模更被估算達2.21億枚USDT，約17.3億港元。
Key Points
- 有關追查由香港反詐騙大聯盟委託第三方機構進行，其後由受害人把詳細報告交予警方跟進。
- 調查人員先由一名受害人聲稱損失的18,725枚USDT入手，沿TRON區塊鏈重建出六層資金轉移網絡。
- 報告識別出一個歸集代幣地址，曾接收130筆交易、合共約65.4萬枚USDT，其後再轉往核心分發地址。
- 該核心分發地址共接收約1,411萬枚USDT，其中約七成資金經名為Bitpie的熱錢包流轉，調查方認為此舉或為增加追蹤難度。
- 另有6,434萬枚USDT經Bitpie流入一個專門回贈帳戶，調查方懷疑該帳戶用作下線代理佣金池；同時，另一些資金被轉往五間主要加密貨幣交易所，疑似兌換法定貨幣。
Why It Matters
這宗案件的關鍵，不只在於涉案金額龐大，更在於調查已由個別受害人的單一損失，逐步追出多層轉帳結構及多個可能接觸到實名資料的交易所入金地址。 若警方及早根據這些地址向相關平台索取帳戶持有人資料，並同步研究凍結安排，部分仍可識別的資產或有機會在進一步分散前被保全。
就目前披露的資金流向，調查首先由一名受害人報稱損失的18,725枚USDT開始，並在TRON區塊鏈上逐步向外擴展，最終整理出一個六層轉移網絡。 在這個網絡中，調查人員找到一個負責集中接收代幣的地址，該地址共收到130筆交易，總額約65.4萬枚USDT。 其後，這批資金再流向一個核心分發地址，而該地址累計接收約1,411萬枚USDT，顯示其在整個資金調度中可能扮演樞紐角色。
報告指出，核心分發地址內約七成資金其後經一個被識別為「Bitpie」的熱錢包流轉。 調查方相信，使用熱錢包作中轉，可能是為了令交易路徑更繁複，增加外界追查實際去向的難度。 此外，另有6,434萬枚USDT經Bitpie轉入一個專門回贈帳戶，調查人員懷疑該帳戶可能是供下線代理分佣之用，反映涉案運作未必只是單純收款，而可能涉及層級式推廣或回佣安排。
除錢包之間的流轉外，調查亦發現部分資金最終流向五間主要加密貨幣交易所，表面上可能是為了把虛擬資產兌換成法定貨幣。 報告共識別出29個交易所入金地址，涉及808筆交易，其中Binance接收的份額最大。 這一點對執法部門尤其重要，因為若資金曾進入中心化交易平台，警方理論上可循正式程序向平台索取帳戶持有人身份資料，從而把鏈上地址與現實世界身份進一步連結起來。
報告亦提到，其中一個HTX地址持有約25萬枚USDT，並被標示為「sanctioned」。 調查人員認為，這代表有關資金可能已因另一宗執法個案而受到監察，亦可能令該地址成為現有執法框架下較容易優先處理的切入點。 雖然現階段未見警方公開交代是否已展開凍結程序，但議員要求盡快行動，反映時間因素在資產保全上相當關鍵。
整體而言，第三方機構按香港反詐騙大聯盟委託所做的分析，估算與這宗涉嫌詐騙有關的區塊鏈交易總額達2.21億枚USDT，折合約17.3億港元。 在這樣的規模下，受害人把詳細追查結果交予警方，不只是補充報案資料，更是希望把原本分散、匿名化的鏈上紀錄，轉化為可供執法部門採取實際行動的證據線索。
就目前披露的資金流向，調查首先由一名受害人報稱損失的18,725枚USDT開始，並在TRON區塊鏈上逐步向外擴展，最終整理出一個六層轉移網絡。 在這個網絡中，調查人員找到一個負責集中接收代幣的地址，該地址共收到130筆交易，總額約65.4萬枚USDT。 其後，這批資金再流向一個核心分發地址，而該地址累計接收約1,411萬枚USDT，顯示其在整個資金調度中可能扮演樞紐角色。
報告指出，核心分發地址內約七成資金其後經一個被識別為「Bitpie」的熱錢包流轉。 調查方相信，使用熱錢包作中轉，可能是為了令交易路徑更繁複，增加外界追查實際去向的難度。 此外，另有6,434萬枚USDT經Bitpie轉入一個專門回贈帳戶，調查人員懷疑該帳戶可能是供下線代理分佣之用，反映涉案運作未必只是單純收款，而可能涉及層級式推廣或回佣安排。
除錢包之間的流轉外，調查亦發現部分資金最終流向五間主要加密貨幣交易所，表面上可能是為了把虛擬資產兌換成法定貨幣。 報告共識別出29個交易所入金地址，涉及808筆交易，其中Binance接收的份額最大。 這一點對執法部門尤其重要，因為若資金曾進入中心化交易平台，警方理論上可循正式程序向平台索取帳戶持有人身份資料，從而把鏈上地址與現實世界身份進一步連結起來。
報告亦提到，其中一個HTX地址持有約25萬枚USDT，並被標示為「sanctioned」。 調查人員認為，這代表有關資金可能已因另一宗執法個案而受到監察，亦可能令該地址成為現有執法框架下較容易優先處理的切入點。 雖然現階段未見警方公開交代是否已展開凍結程序，但議員要求盡快行動，反映時間因素在資產保全上相當關鍵。
整體而言，第三方機構按香港反詐騙大聯盟委託所做的分析，估算與這宗涉嫌詐騙有關的區塊鏈交易總額達2.21億枚USDT，折合約17.3億港元。 在這樣的規模下，受害人把詳細追查結果交予警方，不只是補充報案資料，更是希望把原本分散、匿名化的鏈上紀錄，轉化為可供執法部門採取實際行動的證據線索。