议员促尽快冻结Fun Coffee骗局可追资金
Thestandard · 1 SOURCESabout 2 hours ago4 MIN
Summary
Fun Coffee加密货币投资骗局再有进展，议员Johnny Ng Kit-chong呼吁执法部门尽快启动冻结资产程序，因为调查已识别出最多1,228万枚Tether（USDT），折合约9,578万港元的可追踪资金。 受害人已把相关调查结果提交警方，希望借助区块链资金流向分析协助追赃，而与案件相关的链上交易总额更被估算达到2.21亿枚USDT，约17.3亿港元。
Key Points
- 这份追查报告由香港反诈骗大联盟委托第三方机构完成，随后由受害人把详细结果交予警方跟进。
- 调查人员先从一名受害人声称损失的18,725枚USDT入手，沿TRON区块链重建出六层资金转移网络。
- 报告识别出一个归集代币地址，曾接收130笔交易、合计约65.4万枚USDT，之后再转往核心分发地址。
- 该核心分发地址累计收到约1,411万枚USDT，其中约七成资金经名为Bitpie的热钱包流转，调查方认为此举可能是为了增加追踪难度。
- 另有6,434万枚USDT经Bitpie流入一个专门返利账户，调查方怀疑该账户被用作下线代理的佣金池；同时，部分资金被转往五家主要加密货币交易所，疑似兑换为法定货币。
Why It Matters
这宗案件的关键，不仅在于涉案金额庞大，也在于调查已从个别受害人的单笔损失，逐步追出多层转账结构以及多个可能对应实名资料的交易所入金地址。 如果警方能尽早依据这些地址向相关平台索取账户持有人资料，并同步研究冻结安排，部分仍可识别的资产或有机会在进一步分散前被保全。
从目前披露的资金流向看，调查首先由一名受害人报称损失的18,725枚USDT开始，并在TRON区块链上逐步向外扩展，最终整理出一个六层转移网络。 在这个网络中，调查人员找到一个负责集中接收代币的地址，该地址共收到130笔交易，总额约65.4万枚USDT。 随后，这批资金再流向一个核心分发地址，而该地址累计接收约1,411万枚USDT，显示其在整个资金调度中可能处于枢纽位置。
报告指出，核心分发地址内约七成资金之后经一个被识别为“Bitpie”的热钱包流转。 调查方认为，使用热钱包作为中转，可能是为了让交易路径更加复杂，从而提高外界追查实际去向的难度。 此外，另有6,434万枚USDT经Bitpie转入一个专门返利账户，调查人员怀疑该账户可能被用作下线代理的佣金池，这也意味着涉案运作可能不只是单纯收款，而是带有层级推广或返佣安排的特征。
除钱包之间的流转外，调查还发现部分资金最终流向五家主要加密货币交易所，表面上可能是为了把虚拟资产兑换成法定货币。 报告共识别出29个交易所入金地址，涉及808笔交易，其中Binance接收的份额最大。 这一点对执法部门尤其重要，因为如果资金曾进入中心化交易平台，警方理论上可以通过正式程序向平台索取账户持有人身份资料，从而把链上地址与现实身份进一步对应起来。
报告还提到，其中一个HTX地址持有约25万枚USDT，并被标记为“sanctioned”。 调查人员认为，这意味着相关资金可能已经因另一宗执法案件而处于监控之下，也可能使该地址成为现有执法框架下较容易优先处理的切入点。 虽然现阶段尚未见警方公开说明是否已经启动冻结程序，但议员要求尽快行动，反映时间因素对资产保全相当关键。
整体而言，第三方机构根据香港反诈骗大联盟的委托所做分析，估算与这宗涉嫌诈骗有关的区块链交易总额达到2.21亿枚USDT，折合约17.3亿港元。 在这样的规模下，受害人把详细追查结果提交警方，不只是补充报案材料，更是希望把原本分散、匿名化的链上记录，转化为可供执法部门采取实际行动的证据线索。
从目前披露的资金流向看，调查首先由一名受害人报称损失的18,725枚USDT开始，并在TRON区块链上逐步向外扩展，最终整理出一个六层转移网络。 在这个网络中，调查人员找到一个负责集中接收代币的地址，该地址共收到130笔交易，总额约65.4万枚USDT。 随后，这批资金再流向一个核心分发地址，而该地址累计接收约1,411万枚USDT，显示其在整个资金调度中可能处于枢纽位置。
报告指出，核心分发地址内约七成资金之后经一个被识别为“Bitpie”的热钱包流转。 调查方认为，使用热钱包作为中转，可能是为了让交易路径更加复杂，从而提高外界追查实际去向的难度。 此外，另有6,434万枚USDT经Bitpie转入一个专门返利账户，调查人员怀疑该账户可能被用作下线代理的佣金池，这也意味着涉案运作可能不只是单纯收款，而是带有层级推广或返佣安排的特征。
除钱包之间的流转外，调查还发现部分资金最终流向五家主要加密货币交易所，表面上可能是为了把虚拟资产兑换成法定货币。 报告共识别出29个交易所入金地址，涉及808笔交易，其中Binance接收的份额最大。 这一点对执法部门尤其重要，因为如果资金曾进入中心化交易平台，警方理论上可以通过正式程序向平台索取账户持有人身份资料，从而把链上地址与现实身份进一步对应起来。
报告还提到，其中一个HTX地址持有约25万枚USDT，并被标记为“sanctioned”。 调查人员认为，这意味着相关资金可能已经因另一宗执法案件而处于监控之下，也可能使该地址成为现有执法框架下较容易优先处理的切入点。 虽然现阶段尚未见警方公开说明是否已经启动冻结程序，但议员要求尽快行动，反映时间因素对资产保全相当关键。
整体而言，第三方机构根据香港反诈骗大联盟的委托所做分析，估算与这宗涉嫌诈骗有关的区块链交易总额达到2.21亿枚USDT，折合约17.3亿港元。 在这样的规模下，受害人把详细追查结果提交警方，不只是补充报案材料，更是希望把原本分散、匿名化的链上记录，转化为可供执法部门采取实际行动的证据线索。