警方搗黑幫操控電騙洗黑錢集團拘44人
Bastillepost · 2 SOURCESabout 3 hours ago4 MIN
Summary
警方於10月12日至13日展開代號「雷霆 2026」的執法行動，搗破一個由黑社會組織操控的本地詐騙及洗黑錢集團，並拘捕31男13女，年齡由16至59歲不等。 被搗破的犯罪網絡包括藏身葵涌工業區的電話詐騙中心、西九龍區以酒店作掩飾的洗黑錢中心，以及位於尖沙咀和油麻地的兩個地下賭場。 警方初步相信，電話詐騙中心已運作約半年，與全港至少65宗「假冒客服」電話騙案有關，總損失約1,100萬港元，單一案件最高損失84萬港元。 至於洗黑錢部分，警方相信集團同樣運作超過半年，每月清洗犯罪得益約400萬元，半年累計超過2,000萬元，部分黑錢更與其操控的非法賭博場所相關。
Key Points
- 警方有組織罪案及三合會調查科總督察周文軒與總督察戴玉麟向傳媒簡報案情，指情報顯示有三合會分子涉嫌操控詐騙集團，經深入調查及情報分析後採取拘捕行動。
- 電話詐騙中心於10月12日被突擊搜查，警方拘捕7名本地男子，年齡由16至28歲不等，全部報稱無業，部分人有三合會或黑幫背景。
- 初步調查顯示，其中2名被捕男子相信是集團骨幹，負責營運及管理詐騙中心，其餘5人則負責在中心內向市民撥打詐騙電話。
- 騙徒犯案手法是先以「Cold Call」或 cold call 形式致電受害人，自稱電子支付平台客服，訛稱事主購買的保險服務即將到期並會自動扣費，再轉駁所謂「取消服務專線」，由同黨以保證金、手續費或戶口解凍費等藉口要求轉帳至傀儡戶口。
- 警方指至少65名受害人受騙，年齡由19至72歲不等，當中包括退休人士、家庭主婦及文員等，反映騙徒目標相當廣泛，並非只針對單一職業或年齡層。
Why It Matters
這宗案件顯示，電話詐騙、洗黑錢及非法賭博可以由同一犯罪網絡一條龍運作，令騙款由上游詐騙到下游轉移、提取及漂白更為隱蔽。 對香港市民而言，案件再次提醒接到自稱客服的來電時，不應按對方提供的方法跟進或轉帳；同時，借出、出租或出售銀行戶口及儲值支付工具戶口，即使聲稱不知情，也可能涉及處理犯罪得益而觸犯法例，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。
警方在洗黑錢及賭博相關行動中，於10月12日晚上搗破由同一個三合會操控的洗黑錢中心，以及兩個與之有關的賭博場所，並拘捕多名傀儡戶口持有人。 相關行動合共拘捕37人，包括24男13女，年齡由20至59歲不等；若只計算當晚突擊搜查西九龍多個場所的行動，則拘捕34人，包括24男10女，涉嫌「洗黑錢」、「經營非法賭博場所」及「在非法賭博場所內賭博」。 警方其後於10月13日清晨再在港九新界多個處所拘捕3名傀儡戶口持有人，並表明拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
警方調查顯示，該洗黑錢集團早前在西九龍區一帶活動，利用不同種類的傀儡戶口，以多重交易方式，將犯罪得益由第一層級戶口轉往第二、第三層級戶口，最終再由其他集團成員提走現金，藉此將黑錢洗白。 為逃避追查，集團以酒店作掩飾經營洗黑錢中心，並每隔4至5日更換一次酒店。 警方在行動中檢獲3部電腦、19部電話、16張屬於他人的銀行卡或提款卡，以及大量賭具，認為今次行動已成功瓦解該集團的洗黑錢中心及整條清洗犯罪得益的資金鏈，並一併打擊其上游罪行。
警方在記者會上亦就防騙及防止戶口被利用作出呼籲。就假冒客服騙案，警方提醒市民如收到可疑電話，不要輕易透過來電者提供的聯絡方式跟進，更不要按所謂客服指示轉帳；如有懷疑，可致電防騙易熱線18222，或使用「防騙視伏器」查詢。 另外，警方提醒市民切勿將銀行戶口或儲值支付工具戶口借出、出租或出售予他人，因為只要戶口被用作處理犯罪得益，戶口持有人亦可能要承擔刑責。
警方在洗黑錢及賭博相關行動中，於10月12日晚上搗破由同一個三合會操控的洗黑錢中心，以及兩個與之有關的賭博場所，並拘捕多名傀儡戶口持有人。 相關行動合共拘捕37人，包括24男13女，年齡由20至59歲不等；若只計算當晚突擊搜查西九龍多個場所的行動，則拘捕34人，包括24男10女，涉嫌「洗黑錢」、「經營非法賭博場所」及「在非法賭博場所內賭博」。 警方其後於10月13日清晨再在港九新界多個處所拘捕3名傀儡戶口持有人，並表明拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
警方調查顯示，該洗黑錢集團早前在西九龍區一帶活動，利用不同種類的傀儡戶口，以多重交易方式，將犯罪得益由第一層級戶口轉往第二、第三層級戶口，最終再由其他集團成員提走現金，藉此將黑錢洗白。 為逃避追查，集團以酒店作掩飾經營洗黑錢中心，並每隔4至5日更換一次酒店。 警方在行動中檢獲3部電腦、19部電話、16張屬於他人的銀行卡或提款卡，以及大量賭具，認為今次行動已成功瓦解該集團的洗黑錢中心及整條清洗犯罪得益的資金鏈，並一併打擊其上游罪行。
警方在記者會上亦就防騙及防止戶口被利用作出呼籲。就假冒客服騙案，警方提醒市民如收到可疑電話，不要輕易透過來電者提供的聯絡方式跟進，更不要按所謂客服指示轉帳；如有懷疑，可致電防騙易熱線18222，或使用「防騙視伏器」查詢。 另外，警方提醒市民切勿將銀行戶口或儲值支付工具戶口借出、出租或出售予他人，因為只要戶口被用作處理犯罪得益，戶口持有人亦可能要承擔刑責。