警方捣毁黑帮操控电骗洗钱集团拘44人
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Summary
警方于10月12日至13日展开代号“雷霆 2026”的执法行动，捣毁一个由黑社会组织操控的本地诈骗及洗黑钱集团，拘捕31男13女，年龄由16至59岁不等。 被捣破的网络包括藏身葵涌工业区的电话诈骗中心、西九龙区以酒店作掩饰的洗黑钱中心，以及位于尖沙咀和油麻地的两个地下赌场。 警方初步相信，电话诈骗中心已运作约半年，与全港至少65宗“假冒客服”电话骗案有关，总损失约1,100万港元，单一案件最高损失84万港元。 至于洗黑钱部分，警方相信集团同样运作超过半年，每月清洗犯罪得益约400万港元，半年累计超过2,000万港元，部分黑钱更与其操控的非法赌博场所有关。
Key Points
- 警方有组织罪案及三合会调查科总督察周文轩与总督察戴玉麟向传媒简报案情，指情报显示有三合会分子涉嫌操控诈骗集团，经过深入调查和情报分析后采取拘捕行动。
- 电话诈骗中心于10月12日被突击搜查，警方拘捕7名本地男子，年龄由16至28岁不等，全部报称无业，部分人有三合会或黑帮背景。
- 初步调查显示，其中2名被捕男子相信是集团骨干，负责营运及管理诈骗中心，其余5人则负责在中心内向市民拨打诈骗电话。
- 骗徒作案手法是先以“cold call”形式致电受害人，自称电子支付平台客服，谎称事主购买的保险服务即将到期并会自动扣费，再转驳所谓“取消服务专线”，由同党以保证金、手续费或账户解冻费等借口要求转账至傀儡账户。
- 警方指至少65名受害人受骗，年龄由19至72岁不等，当中包括退休人士、家庭主妇及文员等，显示骗徒目标覆盖多个年龄层和职业群体。
Why It Matters
这宗案件说明，电话诈骗、洗黑钱及非法赌博可以由同一犯罪网络串联运作，使骗款从上游诈骗到下游转移、提取和漂白更加隐蔽。 对香港市民而言，案件再次提醒，接到自称客服的来电时，不应按对方提供的方法跟进或转账；同时，借出、出租或出售银行账户及储值支付工具账户，即使声称不知情，也可能因处理犯罪得益而触犯法例，最高可被判罚款500万元及监禁14年。
警方在洗黑钱及赌博相关行动中，于10月12日晚上捣破由同一个三合会操控的洗黑钱中心，以及两个与之有关的赌博场所，并拘捕多名傀儡账户持有人。 相关行动合共拘捕37人，包括24男13女，年龄由20至59岁不等；若只计算当晚突击搜查西九龙多个场所的行动，则拘捕34人，包括24男10女，涉嫌“洗黑钱”、“经营非法赌博场所”及“在非法赌博场所内赌博”。 警方其后于10月13日清晨再在港九新界多个处所拘捕3名傀儡账户持有人，并表示拘捕行动仍在继续，不排除有更多人被捕。
警方调查显示，该洗黑钱集团早前在西九龙区一带活动，利用不同种类的傀儡账户，以多重交易方式，将犯罪得益由第一层级账户转往第二、第三层级账户，最终再由其他集团成员提取现金，借此把黑钱洗白。 为逃避追查，集团以酒店作掩饰经营洗黑钱中心，并每隔4至5日更换一次酒店。 警方在行动中检获3部电脑、19部电话、16张属于他人的银行卡或提款卡，以及大量赌具，认为今次行动已成功瓦解该集团的洗黑钱中心及整条清洗犯罪得益的资金链，并一并打击其上游罪行。
警方在记者会上亦就防骗及防止账户被利用作出呼吁。就假冒客服骗案，警方提醒市民如收到可疑电话，不要轻易通过来电者提供的联络方式跟进，更不要按所谓客服指示转账；如有怀疑，可致电防骗易热线18222，或使用“防骗视伏器”查询。 另外，警方提醒市民切勿将银行账户或储值支付工具账户借出、出租或出售给他人，因为只要账户被用作处理犯罪得益，账户持有人也可能要承担刑责。
警方在洗黑钱及赌博相关行动中，于10月12日晚上捣破由同一个三合会操控的洗黑钱中心，以及两个与之有关的赌博场所，并拘捕多名傀儡账户持有人。 相关行动合共拘捕37人，包括24男13女，年龄由20至59岁不等；若只计算当晚突击搜查西九龙多个场所的行动，则拘捕34人，包括24男10女，涉嫌“洗黑钱”、“经营非法赌博场所”及“在非法赌博场所内赌博”。 警方其后于10月13日清晨再在港九新界多个处所拘捕3名傀儡账户持有人，并表示拘捕行动仍在继续，不排除有更多人被捕。
警方调查显示，该洗黑钱集团早前在西九龙区一带活动，利用不同种类的傀儡账户，以多重交易方式，将犯罪得益由第一层级账户转往第二、第三层级账户，最终再由其他集团成员提取现金，借此把黑钱洗白。 为逃避追查，集团以酒店作掩饰经营洗黑钱中心，并每隔4至5日更换一次酒店。 警方在行动中检获3部电脑、19部电话、16张属于他人的银行卡或提款卡，以及大量赌具，认为今次行动已成功瓦解该集团的洗黑钱中心及整条清洗犯罪得益的资金链，并一并打击其上游罪行。
警方在记者会上亦就防骗及防止账户被利用作出呼吁。就假冒客服骗案，警方提醒市民如收到可疑电话，不要轻易通过来电者提供的联络方式跟进，更不要按所谓客服指示转账；如有怀疑，可致电防骗易热线18222，或使用“防骗视伏器”查询。 另外，警方提醒市民切勿将银行账户或储值支付工具账户借出、出租或出售给他人，因为只要账户被用作处理犯罪得益，账户持有人也可能要承担刑责。