澳门破代购诈骗团伙拘3人 涉1.18亿澳门元
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Summary
澳门司警9月23日公布，侦破一个涉嫌以代购业务包装的诈骗团伙，拘捕3名男女，案件涉及11名受害人，合计损失约1.18亿澳门元。 调查显示，涉案女主谋早在2019年已开始作案，先以小额利润和按时交货建立可信形象，随后再以多种代购话术诱使受害人不断追加资金，最后拖延甚至拒绝交货及退款。
Key Points
- 澳门执法部门表示，今年5月至9月期间陆续接获11名受害人报案，个别损失由13.6万至9,200万澳门元不等，总涉案金额约1.18亿澳门元。
- 被捕3人包括45岁谭姓内地女子、55岁叶姓澳门女子及35岁易姓澳门男子；警方相信谭女为主谋，3人涉嫌相当巨额诈骗、清洗黑钱及犯罪集团罪，案件已移送澳门检察院处理。
- 案情指谭女曾在澳门北区经营超市，并利用自己从事网购及零售的背景，以人参、虫草、月饼等货品作招徕，吸引超市、零售店及代购从业者参与交易。
- 司警指其手法包括与同伙在即时通讯软件微信群内扮演虚假大量下单的“代购双簧局”、谎称有高回报的“亲友合资局”，以及以低价货源诱使受害人追加订单。
- 当受害人投入更多资金后，涉案人便拖延交货、拒绝退款，相关款项流入多个澳门银行账户；报道显示其中涉及8组银行账户，部分资金随后被转往内地。
Why It Matters
这宗案件金额巨大，受害人并不只是一般消费者，也包括从事代购、零售和超市业务的人士，说明熟人网络、群聊交易和预付货款模式一旦缺乏正式保障，风险会被迅速放大。 对香港读者而言，跨境代购、平行贸易和私人转账交易相当常见，如果只凭群内气氛、早期小额回报或所谓稳定货源作判断，极易落入类似骗局；而资金一旦分散流入多个账户并转往外地，追查和追讨难度也会明显上升。
澳门司警指出，涉案谭姓女子并非短期内临时起意，而是早在2019年已开始布局相关诈骗模式。 她利用自己曾经营超市、接触网购及代购业务的背景，塑造熟悉货源、掌握渠道、能够处理大量订单的形象。 在初期交易中，她会向部分受害人提供小额利润，或按时交付少量货品，以建立可信度，让对方相信其代购安排具备稳定回报和真实供货能力。
其后，涉案人再逐步扩大骗局规模。 其中一种做法，是与叶姓女同伙在微信群内一唱一和，制造有大量买家持续下单的假象，使其他群成员误以为货品需求旺盛、转手容易，从而跟随投入更多资金。 另一种做法，则是谎称存在“亲友合资”机会，声称共同出资即可获得高回报，以此吸引受害人一次性投入更大金额。 此外，涉案人还会以低于市价的货源作诱饵，游说受害人追加订单，使原本只是小额试单的交易，逐步演变为大额垫资。
司警调查后发现，涉案资金流向相当分散。 on.cc报道指，款项流入多个澳门银行账户后再被转移，其中近5,000万澳门元被谭女用于个人消费，另有部分款项由易姓男同伙协助转往内地不明账户。 香港商业电台则引述调查称，涉案款项曾存入澳门8组银行账户，之后再转移至内地。 两个来源都显示，资金并非停留在单一账户，而是经过多重转移，这无疑增加了追查赃款去向的难度。
拘捕行动方面，on.cc报道指，澳门执法人员于9月22日及23日分别在关闸口岸截获或通过传召方式调查涉案3人，行动中起获4部电话，目前仍在追查赃款去向。 香港商业电台则报道，3名被捕男女将移送检察院侦办。 综合两家媒体信息，案件已进入司法程序，后续焦点将包括赃款流向、是否仍有其他受害人，以及是否还有更多涉案账户或协助转移资金的人士。
澳门司警指出，涉案谭姓女子并非短期内临时起意，而是早在2019年已开始布局相关诈骗模式。 她利用自己曾经营超市、接触网购及代购业务的背景，塑造熟悉货源、掌握渠道、能够处理大量订单的形象。 在初期交易中，她会向部分受害人提供小额利润，或按时交付少量货品，以建立可信度，让对方相信其代购安排具备稳定回报和真实供货能力。
其后，涉案人再逐步扩大骗局规模。 其中一种做法，是与叶姓女同伙在微信群内一唱一和，制造有大量买家持续下单的假象，使其他群成员误以为货品需求旺盛、转手容易，从而跟随投入更多资金。 另一种做法，则是谎称存在“亲友合资”机会，声称共同出资即可获得高回报，以此吸引受害人一次性投入更大金额。 此外，涉案人还会以低于市价的货源作诱饵，游说受害人追加订单，使原本只是小额试单的交易，逐步演变为大额垫资。
司警调查后发现，涉案资金流向相当分散。 on.cc报道指，款项流入多个澳门银行账户后再被转移，其中近5,000万澳门元被谭女用于个人消费，另有部分款项由易姓男同伙协助转往内地不明账户。 香港商业电台则引述调查称，涉案款项曾存入澳门8组银行账户，之后再转移至内地。 两个来源都显示，资金并非停留在单一账户，而是经过多重转移，这无疑增加了追查赃款去向的难度。
拘捕行动方面，on.cc报道指，澳门执法人员于9月22日及23日分别在关闸口岸截获或通过传召方式调查涉案3人，行动中起获4部电话，目前仍在追查赃款去向。 香港商业电台则报道，3名被捕男女将移送检察院侦办。 综合两家媒体信息，案件已进入司法程序，后续焦点将包括赃款流向、是否仍有其他受害人，以及是否还有更多涉案账户或协助转移资金的人士。