美国财政部制裁香港公司 涉嫌协助伊朗货币兑换所洗钱
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Summary
美国财政部周五对香港公司佳盟贸易有限公司（Kameng Trading Limited）实施制裁，指控该公司充当幌子，协助受美国制裁的伊朗 Pedram Pirouzan Exchange House（又称 Opal Exchange）进入国际金融体系。今次行动是华盛顿扩大对伊朗金融业施压的最新举措，美国财长贝森特（Scott Bessent）表明要切断德黑兰政权「最后的经济命脉」。制裁行动正值美中因伊朗相关制裁问题关系紧张之际，北京方面誓言报复，而中国国家主席习近平预计即将访美，时机格外敏感。
Key Points
- 佳盟贸易有限公司于二零二四年七月成立，注册地址位于香港尖沙咀新文华中心
- 持印度护照的穆斯塔法·阿吉科丹塔卡特（Musthafa Azheekkodantakath）为该公司唯一股东兼董事，往来地址位于阿联酋迪拜
- 美国财政部五月已对 Pedram Pirouzan Exchange House 实施制裁，将其形容为「主要制裁规避者」，通过广泛的幌子公司网络协助伊朗银行及德黑兰政府
- 美国财政部周一宣布启动「经济边缘人」行动（Economic Outcast），扩大对被视为支持伊朗的司法管辖区实体实施二级制裁
- 美国周五同时制裁伊朗银行 Mellat（Bank Melli）驻迪拜分行经理，该行被指控通过由伊斯兰革命卫队圣城旅控制的户口，处理数十亿美元交易
- 伊朗政府周五对新制裁表示谴责
Why It Matters
是次制裁反映华盛顿越来越愿意将目标对准香港实体，以加大对伊朗的金融压力。这不但可能令香港公司和个人面临美国进一步制裁的风险，亦可能损害香港作为国际金融中心的地位。在中美关系紧张之际，香港夹在两大经济体之间，承受的压力日益加剧 。此外，制裁时机正值习主席预计访美之前，或许会为中美外交谈判增添更多不确定因素 。
是次制裁反映华盛顿越来越愿意将目标对准香港实体，以加大对伊朗的金融压力。这不但可能令香港公司和个人面临美国进一步制裁的风险，亦可能损害香港作为国际金融中心的地位。在中美关系紧张之际，香港夹在两大经济体之间，承受的压力日益加剧 。此外，制裁时机正值习主席预计访美之前，或许会为中美外交谈判增添更多不确定因素 。