內地男來港開傀儡戶口助洗黑錢 判囚40個月
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Summary
一名38歲內地男子早前因來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益，被裁定4項俗稱「洗黑錢」罪名成立，於荃灣裁判法院被判監40個月。 法庭接納控方申請，將刑期加重約25%，以加強阻嚇力。 警方表示，涉案集團於2023年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口收取34宗不同詐騙案件的騙款，涉及約1,800萬元。 資金流向分析亦顯示，該集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元懷疑犯罪得益。
Key Points
- 警方指被告來港後，在本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作接收懷疑犯罪得益。
- 調查顯示，他其後把款項轉至自己名下銀行戶口，再提取現金，到虛擬資產找換店購買加密貨幣。
- 警方懷疑他在2023年8月至9月期間，合共清洗約600萬元懷疑犯罪得益。
- 警方於2023年9月採取行動，合共拘捕13名男女，包括本案被告在內。
- 另一邊廂，上海警方近日亦偵破一宗利用虛擬貨幣作非法跨境匯兌的特大地下錢莊案，拘捕19名疑犯，涉案金額接近200億元人民幣。
Why It Matters
案件反映本港銀行戶口、數字銀行服務與虛擬資產交易渠道，正被跨境犯罪集團串連使用，以掩飾資金來源及去向。 同期上海揭發的地下錢莊案則顯示，利用虛擬貨幣作結算載體的非法換匯與洗錢活動，已呈現跨地域操作模式，對香港執法與金融監管均具警示作用。