4亿日元投资诈骗案5人判囚 廉署另通缉3人
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Summary
一宗涉及逾4亿日元投资款项的跨境投资诈骗案，5名被告早前认罪或经审讯后被定罪，其中两人早前已被判囚3年，其余3人于11月9日在区域法院被判刑，刑期由33个月至54个月不等。 廉政公署表示，案件由贪污调查揭发，除已定罪的5人外，廉署目前还通缉另外3名涉案人士。
Key Points
- 今次被判刑的3名被告，分别为渣打银行（香港）有限公司时任客户经理梁浩贤、自雇财务顾问罗文辉，以及ADF Capital Limited经理甘洁贞。
- 梁浩贤40岁，早前承认串谋诈骗罪，被判入狱45个月；罗文辉52岁，同样承认串谋诈骗罪，被判监33个月。
- 甘洁贞58岁，经审讯后被裁定一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪成，即俗称“洗黑钱”罪，判囚54个月。
- 同案另外两名渣打银行时任客户经理胡文浩及陈德政，早前承认共4项串谋诈骗罪，已各被判入狱3年。
- 案情指，2015年1月至2016年9月期间，4名被告与多名外籍人士串谋，利用虚假资金证明书及公司退款承兑票据，诱使多名日本投资者向ADF及多间公司投资逾4亿日元。
Why It Matters
暂委法官钟明新判刑时指出，本案属于复杂诈骗案，牵涉多名海外投资者及跨境投资，金额庞大、案情严重，并影响香港作为国际金融中心的声誉。 对香港读者而言，案件不只涉及个别被告刑责，也触及银行文件可信性、跨境投资把关，以及本港金融体系声誉等问题，而廉署仍通缉3人，也显示案件执法工作尚未结束。
案件资料显示，廉署早前接获贪污投诉后展开调查，揭发有银行职员涉嫌协助不法集团签发虚假银行文件，谎称数间公司的银行户口持有资产共逾370亿港元，借此包装多项声称与非洲投资项目有关的投资计划，吸引日本投资者参与。 多家媒体引述案情指出，涉案虚假文件包括资金证明书及公司退款承兑票据，其中部分文件由胡文浩及陈德政签署，并假冒由渣打银行发出。
控方案情指，这批文件一方面谎称渣打银行是ADF的担保人，涉及承兑金额共约4.5亿港元；另一方面又声称涉案外籍人士持有巨额资产，总值逾370亿港元，可作为多项非洲投资项目的资金基础。 在这些说法支撑下，多名日本投资者最终向ADF及其他公司投入逾4亿日元，按案发时汇率约为2840万港元。
至于洗黑钱部分，甘洁贞被指与一名赞比亚籍男子及一名韩国籍男子串谋，利用一个银行户口处理犯罪得益，涉及同案4名被告在诈骗勾当中所得款项约5500万港元。 HK01报道另提到，数名涉案外籍人士之中，包括ADF一名赞比亚籍男股东及董事、一名韩国籍男股东及董事，以及一名日本籍公司女行政总裁，廉署早前已获裁判官签发手令通缉有关人士。
法庭在量刑时特别提到案件的跨境性质及对香港金融形象的影响。 根据报道，暂委法官以入狱68个月作为梁浩贤及罗文辉的量刑起点，考虑到两人认罪，而罗文辉亦曾协助控方举证，因此两人分别获减刑至45个月及33个月。 这也解释了同案被告虽同涉诈骗，但最终刑期有所差异。
案件编号为DCCC 175/2022及DCCC 574/2024。 从已公开的案情可见，案件横跨银行、投资公司、外籍中介及海外投资者，手法则围绕伪造或冒充正式金融文件，以提高投资计划可信度。 随着5名被告先后被判刑，案件在司法程序上已有明显进展，但由于仍有3名涉案人士被通缉，后续是否有人落网，以及会否再有进一步检控，仍值得关注。
案件资料显示，廉署早前接获贪污投诉后展开调查，揭发有银行职员涉嫌协助不法集团签发虚假银行文件，谎称数间公司的银行户口持有资产共逾370亿港元，借此包装多项声称与非洲投资项目有关的投资计划，吸引日本投资者参与。 多家媒体引述案情指出，涉案虚假文件包括资金证明书及公司退款承兑票据，其中部分文件由胡文浩及陈德政签署，并假冒由渣打银行发出。
控方案情指，这批文件一方面谎称渣打银行是ADF的担保人，涉及承兑金额共约4.5亿港元；另一方面又声称涉案外籍人士持有巨额资产，总值逾370亿港元，可作为多项非洲投资项目的资金基础。 在这些说法支撑下，多名日本投资者最终向ADF及其他公司投入逾4亿日元，按案发时汇率约为2840万港元。
至于洗黑钱部分，甘洁贞被指与一名赞比亚籍男子及一名韩国籍男子串谋，利用一个银行户口处理犯罪得益，涉及同案4名被告在诈骗勾当中所得款项约5500万港元。 HK01报道另提到，数名涉案外籍人士之中，包括ADF一名赞比亚籍男股东及董事、一名韩国籍男股东及董事，以及一名日本籍公司女行政总裁，廉署早前已获裁判官签发手令通缉有关人士。
法庭在量刑时特别提到案件的跨境性质及对香港金融形象的影响。 根据报道，暂委法官以入狱68个月作为梁浩贤及罗文辉的量刑起点，考虑到两人认罪，而罗文辉亦曾协助控方举证，因此两人分别获减刑至45个月及33个月。 这也解释了同案被告虽同涉诈骗，但最终刑期有所差异。
案件编号为DCCC 175/2022及DCCC 574/2024。 从已公开的案情可见，案件横跨银行、投资公司、外籍中介及海外投资者，手法则围绕伪造或冒充正式金融文件，以提高投资计划可信度。 随着5名被告先后被判刑，案件在司法程序上已有明显进展，但由于仍有3名涉案人士被通缉，后续是否有人落网，以及会否再有进一步检控，仍值得关注。