廉署起诉加密货币找换店前职员涉受贿转单900万
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Summary
香港廉政公署公布，已落案起诉31岁加密货币找换店前职员洪栢锨，指他涉嫌收受贿款，暗中把找换店客户的加密货币交易转移至他人提供的钱包处理。案情称，相关安排发生在2023年8月至11月，历时约3个月，涉及现金买卖逾110万枚泰达币，折合接近900万港元。
案件涉及一宗贸易在香港经营的多间加密货币找换店。廉署表示，被告案发时在上水分店任职客户服务及营运助理，负责与客户进行交易，而按照公司程序，处理交易时必须使用公司的加密货币钱包。廉署调查后怀疑，被告并未依照既定流程，而是把部分客户交易私下转往两名男子提供的钱包进行。
Key Points
- 被告洪栢锨，31岁，案发时为一宗贸易上水分店职员，负责与客户进行加密货币交易。
- 控罪指他于2023年8月至11月期间，向两名男子收受贿款，并把找换店客户交易转移处理。
- 廉署称，分店职员原本必须使用公司加密货币钱包，但被告涉嫌改用两名男子提供的钱包交易。
- 调查指被告每逢促成有关交易的一日，可获200港元报酬，属涉嫌受贿安排的一部分。
- 3个月内相关交易涉及逾110万枚泰达币，折合接近900万港元，被告周五在粉岭裁判法院答辩。
- 廉署表示，案件源于早前接获的贪污投诉，其后展开调查。调查发现，被告涉嫌利用上述两名男子提供的加密货币钱包，私下与公司客户进行多项交易。就执法部门目前披露的情况而言，案件关键不只在于交易金额较大，也在于前线职员是否借助职务便利，绕过公司原有钱包及内部流程，把本应由公司系统处理的客户交易转移至外部钱包。
- 控罪方面，廉署指出，被告被控一项“串谋使代理人接受利益”罪名，涉及《防止贿赂条例》及《刑事罪行条例》。案件排期于10月2日、即星期五，在粉岭裁判法院答辩。被告目前已获准保释，案件将先进入答辩程序，再由法庭处理后续安排。
- 从已公开资料看，涉案交易围绕泰达币展开。泰达币是市场上常见的稳定币之一，在场外找换及现金买卖中较常使用。廉署所指交易量超过110万枚，按报道所述折算接近900万港元，显示这并非单一零散交易，而是在一段时间内反复出现的多项买卖。
- 案件也反映，实体加密货币找换店除了面对一般零售交易风险外，还高度依赖前线员工依程序操作，包括使用指定钱包、按公司流程处理客户资产，以及避免私下安排交易。若有人涉嫌收受报酬，把客户交易转往外部钱包，除了可能影响公司监管与记录保存，也可能令客户难以掌握交易实际经手方式。现阶段案件仍待法庭审理，控方指控亦有待在司法程序中验证。
Why It Matters
对香港读者而言，这宗案件说明，即使是加密货币找换店这类新型交易场景，前线员工若涉嫌收受利益并偏离公司程序，仍可能按香港现行反贪法例被检控。 随着案件进入答辩阶段，外界也会关注店铺如何加强内部监管、钱包使用记录以及员工交易流程的监督。