美国调查币安 涉嫌违反对伊朗制裁
SingTao · 2 SOURCES1 day ago2 MIN
Summary
美国联邦检察官正就全球最大加密货币交易所币安（Binance）涉嫌违反美国对伊朗制裁一事展开调查，指币安未能阻止平台上若干可能违规的交易 。曼哈顿联邦检察官办公室正带头负责这项合规问题的调查，而华盛顿司法部刑事部门亦参与其中，以审查币安是否在知情的情况下故意允许这些交易 。有消息指出，司法部的调查最终可能不会对币安提出任何起诉，而曼哈顿联邦检察官重点关注的具体交易内容目前仍不明朗 。
Key Points
- 曼哈顿联邦检察官办公室正带头调查币安是否遵守美国对伊朗的制裁规定
- 司法部刑事部门参与审查，以确定币安是否在知情下允许受制裁的交易
- 彭博率先引述消息人士报道这项调查，部分细节仍待确认
- 司法部的调查最终可能不会提出任何起诉，曼哈顿检察官关注的具体交易尚未明确
- 币安在声明中表示，对违反制裁的行为采取零容忍政策，会全力配合执法部门
- 币安于2023年与美国司法部达成和解，承认洗钱及违反制裁规定等指控，同意支付43亿美元罚款
- 币安目前有超过1,500名合规人员，占其全球员工总数约25%
Why It Matters
这次调查对币安在2023年缴纳创纪录的43亿美元和解金后，能否切实履行监管合规承诺构成重大考验。一旦提出起诉，不仅会严重打击投资者对加密货币交易所行业的信心，更可能引发全球各地对虚拟资产交易平台的更严厉监管整顿 。
这次调查对币安在2023年缴纳创纪录的43亿美元和解金后，能否切实履行监管合规承诺构成重大考验。一旦提出起诉，不仅会严重打击投资者对加密货币交易所行业的信心，更可能引发全球各地对虚拟资产交易平台的更严厉监管整顿 。