4億日圓投資詐騙案5人判囚 廉署另通緝3人
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Summary
涉及逾4億日圓投資款項的跨境投資詐騙案，5名被告早前認罪或經審訊後被定罪，其中兩人早前已被判囚3年，其餘3人於11月9日在區域法院判刑，刑期由33個月至54個月不等。 廉政公署表示，案件由貪污調查揭發，除已定罪的5人外，廉署亦正通緝另外3名涉案人士。
Key Points
- 今次判刑的3名被告包括渣打銀行（香港）有限公司時任客戶經理梁浩賢、自僱財務顧問羅文輝，以及ADF Capital Limited經理甘潔貞。
- 梁浩賢40歲，早前承認串謀詐騙罪，被判入獄45個月；羅文輝52歲，同樣承認串謀詐騙罪，被判監33個月。
- 甘潔貞58歲，經審訊後被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪成，即俗稱洗黑錢罪，判囚54個月。
- 同案另外兩名渣打銀行時任客戶經理胡文浩及陳德政，早前承認共4項串謀詐騙罪，已各被判入獄3年。
- 案情指，2015年1月至2016年9月期間，4名被告與多名外籍人士串謀，利用虛假資金證明書及公司退款承兌票據，誘使多名日本投資者向ADF及多間公司投資逾4億日圓。
Why It Matters
暫委法官鍾明新判刑時指出，本案屬複雜詐騙案，牽涉多名海外投資者及跨境投資，金額龐大、案情嚴重，並影響香港作為國際金融中心的聲譽。 對香港讀者而言，案件不單涉及個別被告刑責，更觸及銀行文件可信性、跨境投資把關，以及本港金融體系聲譽等問題，而廉署仍通緝3人，亦顯示案件執法工作尚未完結。
案件資料顯示，廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，揭發有銀行職員涉嫌協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱數間公司的銀行戶口持有資產共逾370億港元，藉此包裝多項聲稱與非洲投資項目有關的投資計劃，吸引日本投資者入局。 多家傳媒引述案情指出，涉案虛假文件包括資金證明書及公司退款承兌票據，其中部分文件由胡文浩及陳德政簽署，並假冒由渣打銀行發出。
控方案情指，該批文件一方面訛稱渣打銀行是ADF的擔保人，涉及承兌金額共約4.5億港元；另一方面又聲稱涉案外籍人士持有巨額資產，總值逾370億港元，可作多項非洲投資項目的資金基礎。 在這些說法支持下，多名日本投資者最終向ADF及其他公司投入逾4億日圓，按案發時匯率約為2,840萬港元。
至於洗黑錢部分，甘潔貞被指與一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子串謀，利用一個銀行戶口處理犯罪得益，涉及同案4名被告在詐騙勾當中所得款項約5,500萬港元。 HK01報道另提到，數名涉案外籍人士之中，包括ADF一名贊比亞籍男股東及董事、一名韓國籍男股東及董事，以及一名日本籍公司女行政總裁，廉署早前已獲裁判官簽發手令通緝有關人士。
法庭在量刑時特別提到案件的跨境性質及對香港金融形象的影響。 根據報道，暫委法官以入獄68個月作為梁浩賢及羅文輝的量刑起點，考慮到兩人認罪，而羅文輝亦曾協助控方舉證，因此兩人分別獲減刑至45個月及33個月。 這亦解釋了同案被告雖同涉詐騙，但最終刑期有所差異。
案件編號為DCCC 175/2022及DCCC 574/2024。 從已公開的案情可見，案件橫跨銀行、投資公司、外籍中介及海外投資者，手法則圍繞偽造或冒充正式金融文件，藉以提高投資計劃可信度。 隨着5名被告先後被判刑，案件在司法程序上已有明顯進展，但由於仍有3名涉案人士被通緝，後續是否有人落網，以及會否再有進一步檢控，仍值得關注。
案件資料顯示，廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，揭發有銀行職員涉嫌協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱數間公司的銀行戶口持有資產共逾370億港元，藉此包裝多項聲稱與非洲投資項目有關的投資計劃，吸引日本投資者入局。 多家傳媒引述案情指出，涉案虛假文件包括資金證明書及公司退款承兌票據，其中部分文件由胡文浩及陳德政簽署，並假冒由渣打銀行發出。
控方案情指，該批文件一方面訛稱渣打銀行是ADF的擔保人，涉及承兌金額共約4.5億港元；另一方面又聲稱涉案外籍人士持有巨額資產，總值逾370億港元，可作多項非洲投資項目的資金基礎。 在這些說法支持下，多名日本投資者最終向ADF及其他公司投入逾4億日圓，按案發時匯率約為2,840萬港元。
至於洗黑錢部分，甘潔貞被指與一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子串謀，利用一個銀行戶口處理犯罪得益，涉及同案4名被告在詐騙勾當中所得款項約5,500萬港元。 HK01報道另提到，數名涉案外籍人士之中，包括ADF一名贊比亞籍男股東及董事、一名韓國籍男股東及董事，以及一名日本籍公司女行政總裁，廉署早前已獲裁判官簽發手令通緝有關人士。
法庭在量刑時特別提到案件的跨境性質及對香港金融形象的影響。 根據報道，暫委法官以入獄68個月作為梁浩賢及羅文輝的量刑起點，考慮到兩人認罪，而羅文輝亦曾協助控方舉證，因此兩人分別獲減刑至45個月及33個月。 這亦解釋了同案被告雖同涉詐騙，但最終刑期有所差異。
案件編號為DCCC 175/2022及DCCC 574/2024。 從已公開的案情可見，案件橫跨銀行、投資公司、外籍中介及海外投資者，手法則圍繞偽造或冒充正式金融文件，藉以提高投資計劃可信度。 隨着5名被告先後被判刑，案件在司法程序上已有明顯進展，但由於仍有3名涉案人士被通緝，後續是否有人落網，以及會否再有進一步檢控，仍值得關注。