JPEX案三男涉洗钱逾1.3亿提堂
SingTao · 2 SOURCES1 day ago2 MIN
Summary
虚拟货币交易平台JPEX案再有新进展，3名男子因涉嫌处理与案件相关的犯罪得益，被分作两宗案件起诉，并于10月8日在香港东区裁判法院提堂。 3人合共面对9项洗钱相关控罪，涉款总额逾1.3亿港元，其中包括YouTuber“东记”蔡晓东。 控方在庭上表示，拟将案件转介至区院法院审理，因此3名被告暂时无须答辩。 总裁判官苏惠德将案件押后至11月23日再讯，以待控方准备转介文件，并批准各被告保释候讯。
Key Points
- 警方就JPEX案先后拘捕至少80人，这次再有3名男子被控处理相关犯罪得益，显示调查范围仍在扩大。
- 首案被告为30岁陈智轩，他被控3项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪。
- 控罪指陈智轩于2021年10月15日至2024年11月13日期间，处理其汇丰银行、汇立银行及众安银行账户内共约2,060万元。
- 另一宗案件涉及30岁余启辉及26岁蔡晓东；余被控5项洗钱罪，蔡则被控1项洗钱罪。
- 余启辉被指于2022年2月13日至2023年9月25日期间，处理恒生银行、众安银行、Mox Bank、中信银行（国际）及理慧银行账户内共约1.07亿元。
- 蔡晓东被指于2021年12月2日至2023年9月29日期间，处理其恒生银行账户内共约670万元的可公诉罪行得益。
- 苏惠德批准陈智轩及蔡晓东各以10万元现金保释，余启辉则须交20万元保释金。
- 3名被告在保释期间均须交出旅游证件、不得离港、居于报称住址，并每周到警署报到两次。
- 两宗案件编号分别为ESCC2395/2026及ESCC2396/2026，均在东区裁判法院处理。
Why It Matters
这次提堂显示，JPEX案的司法程序已由早期拘捕行动，进一步推进到围绕资金流向的独立检控阶段。 对香港读者而言，案件涉及多家本地及数字银行账户，也反映执法部门正循银行交易记录追查疑似犯罪得益的去向。 若案件其后正式转介区院法院，外界将更关注控方如何在法庭上串连涉案资金、账户操作与JPEX案之间的关系。