Fun Coffee 99戶口涉洗5.7億 現僅餘12港元
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Summary
區塊鏈安全公司BlockSec近日發表報告，根據一名受害人的轉賬紀錄，追蹤與「Fun Coffee」有關的99個收款戶口，發現這批戶口合共處理7283萬虛幣USDT，折合約5.7億港元，而截至分析時，99個戶口的總餘額只剩1.52USDT，約12港元。 有關發現令外界更清楚看到該平台的資金流轉方式，亦與香港警方及澳門司警8月初拘捕多人、至今至少286宗案件、港澳合共涉款1.18億元的調查進展互相印證。
Key Points
- 《香港01》早前報道指，「Fun Coffee」聲稱紥根越南、表面投資咖啡生意，實際屬加密貨幣投資騙局，並於2025年底進軍香港市場。
- 到2026年5月，越南公安部已公開警告「Fun Coffee」懷疑屬「龐氏騙局」；其後至8月初，香港警方與澳門司警拘捕多人，案件持續擴大。
- BlockSec今次是透過一名受害人的轉賬紀錄作分析，鎖定99個收錢戶口，發現相關戶口累計處理7283萬USDT，折合約5.7億港元。
- 當中有2744萬USDT、約2.15億港元已被轉走，最終流向不明；另有約4539萬USDT、約3.6億港元屬「回流」，被拆細後轉回投資人及「團長」戶口。
- BlockSec把資金流向分為四層：首層91個地址向散戶收款，其後集中到第二層一個特定戶口，再轉往第三層四個中轉地址，最後流向第四層三個外部樞紐及地址。
- 「Fun Coffee」的資金流分析，最受關注之處在於其吸金速度並非在停運前放緩，反而持續上升。 BlockSec指出，首層91個向散戶收款的地址，對外公布的收款戶口會持續更換，但整體入金趨勢十分清晰：2025年11月，受害人向這91個戶口入金約52萬USDT；其後在2026年7月前的九個月間，每月入金額持續遞增，從未回落。 到2026年7月，單月入金額已升至1434萬USDT，即約1.1億港元，較2025年11月高出27.7倍。
- BlockSec據此分析，2026年7月正是「Fun Coffee」吸金高峰，顯示平台停運並非因為資金枯竭。 換言之，在平台停止運作前，仍有大量新資金流入，反映其運作模式更像是持續擴張中的資金盤，而非單純因現金流不足而中止。
- 報告亦提到，第四層的資金開始分流到三個外部樞紐和地址，其中一個戶口只在2026年7月15日至23日期間活躍，時間點正值「Fun Coffee」平台停運前幾日。 這個細節顯示，在平台停止運作前，部分資金調動可能已進入最後階段，令追查及追討難度進一步增加。
- 值得留意的是，BlockSec明言，今次分析涉及的99個戶口，只是「Fun Coffee」部分處理資金的地址，並非全部。 換言之，外界目前所見的7283萬USDT流量，未必已完整反映整個平台的資金規模。 即使如此，單是這99個戶口，最終已幾乎被全數轉空，只剩1.52USDT，足見資金轉移速度之快。
Why It Matters
對香港讀者而言，這份鏈上分析把原本較抽象的投資騙局，具體化為可追蹤的戶口數目、層級結構與資金規模，顯示涉案資金可在短時間內經多層地址分拆及轉走。 由於BlockSec亦指出尚有其他未納入分析的戶口，案件後續除了刑事調查，資金追蹤與追討能否擴大範圍，將直接影響受害人可否追回損失。