美國調查幣安 涉違對伊朗制裁
SingTao · 2 SOURCESabout 2 hours ago2 MIN
Summary
美國聯邦檢察官正就全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）涉嫌違反美國對伊朗制裁一事展開調查，指幣安未能阻止平台上若干可能違規的交易 。曼哈頓聯邦檢察官辦公室正帶頭負責這項合規問題的調查，而華盛頓司法部刑事部門亦參與其中，以審查幣安是否在知情的情況下故意允許這些交易 。有消息指出，司法部的調查最終可能不會對幣安提出任何指控，而曼哈頓聯邦檢察官重點關注的具體交易內容目前仍不明朗 。
Key Points
- 曼哈頓聯邦檢察官辦公室正帶頭調查幣安是否遵守美國對伊朗的制裁規定
- 司法部刑事部門參與審查，以確定幣安是否在知情下允許受制裁的交易
- 彭博率先引述消息人士報道這項調查，部分細節仍待確認
- 司法部的調查最終可能不會提出任何起訴，曼哈頓檢察官關注的具體交易尚未明確
- 幣安在聲明中表示，對違反制裁的行為採取零容忍政策，會全力配合執法部門
- 幣安於2023年與美國司法部達成和解，承認洗錢及違反制裁規定等控罪，同意支付43億美元罰款
- 幣安目前有超過1,500名合規人員，佔其全球員工總數約25%
Why It Matters
這次調查對幣安在2023年繳付創紀錄的43億美元和解金後，能否切實履行監管合規承諾構成重大考驗。一旦提出起訴，不單會嚴重打擊投資者對加密貨幣交易所行業的信心，更可能引發全球各地對虛擬資產交易平台的更嚴厲監管整頓 。
這次調查對幣安在2023年繳付創紀錄的43億美元和解金後，能否切實履行監管合規承諾構成重大考驗。一旦提出起訴，不單會嚴重打擊投資者對加密貨幣交易所行業的信心，更可能引發全球各地對虛擬資產交易平台的更嚴厲監管整頓 。