JPEX案三男涉洗黑錢逾1.3億提堂
SingTao · 2 SOURCESabout 4 hours ago2 MIN
Summary
虛擬貨幣交易平台JPEX案再有新進展，3名男子因涉嫌處理與案件相關的犯罪得益，被分作兩宗案件起訴，10月8日在東區裁判法院提堂。 3人合共面對9項洗黑錢相關控罪，涉款總額逾1.3億元，其中包括YouTuber「東記」蔡曉東。 控方在庭上表示，擬將案件轉介至區域法院審理，因此3名被告暫時毋須答辯。 總裁判官蘇惠德將案件押後至11月23日再訊，以待控方準備轉介文件，並批准各被告保釋候訊。
Key Points
- 警方就JPEX案先後拘捕至少80人，今次再有3名男子被控處理相關犯罪得益，顯示案件調查仍在延伸。
- 首案被告為30歲陳智軒，他被控3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。
- 控罪指陳智軒於2021年10月15日至2024年11月13日期間，處理其滙豐銀行、匯立銀行及眾安銀行戶口內共約2,060萬元。
- 另一宗案件涉及30歲余啟輝及26歲蔡曉東；余被控5項洗黑錢罪，蔡則被控1項洗黑錢罪。
- 余啟輝被指於2022年2月13日至2023年9月25日期間，處理恒生銀行、眾安銀行、Mox Bank、中信銀行（國際）及理慧銀行戶口內共約1.07億元。
- 蔡曉東被指於2021年12月2日至2023年9月29日期間，處理其恒生銀行戶口內共約670萬元的可公訴罪行得益。
- 蘇惠德批准陳智軒及蔡曉東各以10萬元現金保釋，余啟輝則須交20萬元保釋金。
- 3名被告保釋期間均須交出旅遊證件、不准離港、居於報稱住址，並每星期到警署報到兩次。
- 兩宗案件編號分別為ESCC2395/2026及ESCC2396/2026，均在東區裁判法院處理。
Why It Matters
今次提堂顯示，JPEX案的司法程序已由早期拘捕行動，進一步推進至針對資金流向的獨立檢控階段。 對香港讀者而言，案件涉及多間本地及數字銀行戶口，亦反映執法部門正循銀行交易紀錄追查懷疑犯罪得益的去向。 若案件其後正式轉介區域法院，外界將更關注控方案情如何串連涉案資金、戶口操作與JPEX案之間的關係。