假模特招聘诈骗洗钱案 香港10人被捕
Thestandard · 1 SOURCES1 day ago2 MIN
Summary
香港警方表示，已瓦解一个本地诈骗及洗钱团伙。警方指，该团伙通过社交平台刊登虚假的模特招聘广告，吸引求职者应征，再以方便发薪为由，要求对方停用原有电子钱包，并按团伙提供的手机号码重新开设账户，令新账户实际落入骗徒控制之下。 新界南总区总部科技及财富罪案组经调查后展开行动，共拘捕5男5女，年龄由13至68岁，全部持有香港身份证；被捕人当中包括3名核心成员，以及一对相信有恋爱关系的本地大学生情侣。
Key Points
- 警方表示，涉案团伙至少控制8个傀儡电子钱包账户，并利用这些账户清洗超过200万港元非法资金。
- 探员在搜捕行动中还截停并冻结其中一名疑犯银行账户内约350万港元来历不明款项，成为案件的重要进展。
- 调查显示，警方是在接获市民于2024年10月至2026年5月期间的多宗报案后展开追查，相关受害人合计损失超过80万港元。
- 这些报案主要涉及网购骗局及援交服务骗局。警方其后通过资金流向和闭路电视片段，梳理出该团伙的三阶段作案模式。
- 在第一阶段，骗徒以“快钱”作招徕，假称招聘模特，要求求职者为领取薪金而重新登记电子钱包，实质是把账户控制权交给团伙，变成傀儡账户。
Why It Matters
案件显示，网上招聘广告未必只是单一求职骗局，也可能是诈骗集团获取洗钱工具的入口。 对香港市民而言，若按陌生人指示开设或交出电子钱包账户，不仅可能直接受骗，还可能让个人账户被用于处理其他网络诈骗赃款，风险进一步扩大。