Fun Coffee 99个账户涉转5.7亿 现仅余12港元
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Summary
区块链安全公司BlockSec近日发布报告，根据一名受害人的转账记录，追踪与“Fun Coffee”有关的99个收款账户，发现这些账户合计处理7283万虚拟货币USDT，折合约5.7亿港元；但截至分析时，99个账户的总余额只剩1.52USDT，约12港元。 这项发现让外界更具体看到该平台的资金流转方式，也与香港警方及澳门司警8月初拘捕多人、至今至少286宗案件、港澳合计涉款1.18亿元的调查进展相互印证。
Key Points
- 《香港01》早前报道指出，“Fun Coffee”声称扎根越南、表面投资咖啡生意，实际是加密货币投资骗局，并于2025年底进入香港。
- 到2026年5月，越南公安部已警告“Fun Coffee”疑似属于“庞氏骗局”；其后至8月初，香港警方与澳门司警拘捕多人，案件持续扩大。
- BlockSec此次通过一名受害人的转账记录进行分析，锁定99个收款账户，发现相关账户累计处理7283万USDT，折合约5.7亿港元。
- 其中2744万USDT、约2.15亿港元已被转走，最终去向不明；另有约4539万USDT、约3.6亿港元属于“回流”，被拆分成小额后转回投资人和“团长”账户。
- BlockSec把资金流向分为四层：第一层91个地址向散户收款，随后集中到第二层一个特定账户，再转往第三层4个中转地址，最后流向第四层3个外部枢纽和地址。
- 从资金曲线看，“Fun Coffee”在停运前并非吸金放缓，反而持续加速。 BlockSec指出，第一层91个向散户收款的地址，对外公布的收款账户会持续更换，但整体入金趋势十分明显：2025年11月，受害人向这91个账户入金约52万USDT；此后在2026年7月之前的九个月间，每月入金额持续增加，从未回落。 到2026年7月，单月入金额已升至1434万USDT，即约1.1亿港元，较2025年11月高出27.7倍。
- BlockSec据此判断，2026年7月正是“Fun Coffee”吸金高峰，说明平台停运并不是因为缺乏资金。 换言之，在平台停止运作前，仍有大量新资金流入，这使案件更像是一个仍在扩张中的资金盘，而不是单纯因现金流断裂而关闭。
- 报告还提到，第四层资金开始分流到3个外部枢纽和地址，其中一个账户只在2026年7月15日至23日期间活跃，时间点正好位于“Fun Coffee”平台停运前几天。 这一细节显示，在平台停止运作前，部分资金调动可能已经进入最后阶段，也令后续追查和追偿更加困难。
- 值得注意的是，BlockSec明确表示，此次分析涉及的99个账户，只是“Fun Coffee”部分处理资金的地址，并非全部。 这意味着，外界目前看到的7283万USDT流量，未必已经完整反映整个平台的资金规模。 即便如此，仅这99个账户最终已几乎被全部转空，只剩1.52USDT，也足以说明资金转移速度之快。
Why It Matters
对香港读者而言，这份链上分析把原本较抽象的投资骗局，具体化为可追踪的账户数量、层级结构和资金规模，显示涉案资金可以在短时间内经多层地址拆分并转走。 由于BlockSec同时指出仍有其他未纳入分析的账户，案件后续除了刑事调查，资金追踪与追偿能否扩大范围，将直接影响受害人追回损失的机会。