美國財政部制裁香港公司 涉助伊朗貨幣兌換所洗黑錢
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Summary
美國財政部週五對香港公司佳盟貿易有限公司（Kameng Trading Limited）實施制裁，指控該公司充當幌子，協助受美國制裁的伊朗 Pedram Pirouzan Exchange House（又稱 Opal Exchange）進入國際金融體系。今次行動是華盛頓擴大對伊朗金融業施壓的最新舉措，美國財長貝森特（Scott Bessent）表明要切斷德黑蘭政權「最後的經濟命脈」。制裁行動正值美中因伊朗相關制裁問題關係緊張之際，北京方面誓言報復，而中國國家主席習近平預計即將訪美，時機格外敏感。
Key Points
- 佳盟貿易有限公司於二零二四年七月成立，註冊地址位於香港尖沙咀新文華中心
- 持印度護照的穆斯塔法·阿吉科丹塔卡特（Musthafa Azheekkodantakath）為該公司唯一股東兼董事，來往地址位於阿聯酋迪拜
- 美國財政部五月已對 Pedram Pirouzan Exchange House 實施制裁，將其形容為「主要制裁規避者」，透過廣泛的幌子公司網絡協助伊朗銀行及德黑蘭政府
- 美國財政部週一宣佈啟動「經濟邊緣人」行動（Economic Outcast），擴大對被視為支持伊朗的司法管轄區實體實施二級制裁
- 美國週五同時制裁伊朗銀行 Mellat（Bank Melli）駐迪拜分行經理，該行被指控透過由伊斯蘭革命衞隊聖城旅控制的戶口，處理數十億美元交易
- 伊朗政府週五對新制裁表示譴責
Why It Matters
是次制裁反映華盛頓愈來愈願意將目標對準香港實體，以加大對伊朗的金融壓力。這不單可能令香港公司和個人面臨美國進一步制裁的風險，亦可能損害香港作為國際金融中心的地位。在中美關係緊張之際，香港夾在兩大經濟體之間，承受的壓力日益加劇 。此外，制裁時機正值習主席預計訪美之前，或許會為中美外交談判增添更多不明朗因素 。
是次制裁反映華盛頓愈來愈願意將目標對準香港實體，以加大對伊朗的金融壓力。這不單可能令香港公司和個人面臨美國進一步制裁的風險，亦可能損害香港作為國際金融中心的地位。在中美關係緊張之際，香港夾在兩大經濟體之間，承受的壓力日益加劇 。此外，制裁時機正值習主席預計訪美之前，或許會為中美外交談判增添更多不明朗因素 。