涉助客户虚报千万投资申请来港 5人否认串谋诈骗受审
SingTao · 2 SOURCES1 day ago4 MIN
Summary
一宗涉及香港已停办资本投资者入境计划的串谋诈骗案，周一在西九龙裁判法院（暂代区院）开审，5名被告否认共11项串谋诈骗罪。 控方指，盈富顾问（大中华）有限公司前东主及顾问涉嫌在2013年至2024年间，协助11名内地客户向入境事务处虚报，声称各自已在港投资1,000万港元债券，从而取得原则上批准、正式居留许可，以及其后延期逗留批准。
Key Points
- 5名被告分别为盈富顾问（大中华）有限公司前唯一董事兼股东谈智鸣、移民顾问苏大杰，以及3名投资移民申请人李菊、魏新文、张萍萍。
- 谈智鸣被控11项串谋诈骗罪，苏大杰被控2项，其余3名申请人各被控1项；案件编号为DCCC273/2025及DCCC1010/2025，合并处理。
- 控方称，政府于2003年推出资本投资者入境计划，申请人须在申请前两年拥有不少于1,000万港元净资产，并在获原则上批准后6个月内持续投资不少于1,000万港元于指定资产类别，方可获准在港居留两年。
- 控方又指，该计划禁止申请人借入款项持有指定金融资产，也不得将相关金融资产权益转让他人；连续通常居港或符合持续投资要求满7年后，可申请成为香港永久性居民或无条件在港逗留。
- 案情称，11名申请人于2013年至2015年间经盈富顾问提交申请，并于2018年提交声明，表示已认购中国天化工集团有限公司发行、总值1,000万港元的债券，且自己一直是债券持有人。
Why It Matters
本案争议不只是个别申请文件是否失实，更涉及投资移民制度下，入境事务处如何核实申请人资金来源、投资真实性，以及是否存在借贷、补贴或回购安排。 由于控方称有关申请其后获批居留及延期逗留，案件结果将影响公众对投资移民审批机制的信任，而案件将于周二续审。
控方案情显示，涉案11名申请人均与中国天化工集团有限公司签署债券认购协议，并向该公司支付款项，随后获发行总额1,000万港元的债券。 不过，银行记录显示，若非谈智鸣、谈的母亲或盈富顾问职员向各申请人提供资金，他们并无足够款项完成1,000万港元投资；有关补贴金额由约485万港元至971万港元不等。
控方在庭上特别提到两名申请人的情况。其一为罗姓申请人，于2013年初委托苏大杰向入境事务处提交申请。到2016年4月，当苏要求罗认购1,000万港元债券时，罗表示资金不足，苏则回复称盈富顾问可以提供贷款安排。 其后，中国天化工集团前主席兼主要股东陈远东向罗提供1,000万港元贷款，而谈智鸣签署承诺书，承诺罗将认购与贷款金额相同的中国天化工集团债券。 罗随后在苏安排下签署入境事务处申请表，声明自己已投资1,000万港元债券，但并未向盈富顾问或苏大杰偿还贷款。
另一名郭姓申请人则于2015年委托盈富顾问处理申请。控方称，苏大杰向郭推荐一项融资计划，称郭只需投入部分资金，其余由债券发行人结算；谈智鸣也与苏一同游说郭参与。 郭最终同意出资380万港元购买中国天化工集团债券，并与谈智鸣达成协议，如中国天化工集团未能按期赎回，盈富顾问将以380万港元购回郭持有的债券。 郭随后同样签署文件，向入境事务处声明已投资1,000万港元债券。
控方又称，盈富顾问有职员曾目睹谈智鸣向李菊介绍债券产品，李菊当时表示自己没有足够港元，并询问公司会否提供借贷服务，职员其后把有关要求转交谈跟进。 另有职员称，曾见谈智鸣向员工索取银行账户作工作用途，并要求在空白支票上签名。 在中国天化工集团办公室内，调查人员也发现由谈签署的承诺书，内容涉及罗及郭分别认购500万元及620万元债券，贷款方均为陈远东。
就资金流向方面，控方称，在11名申请人认购债券后，中国天化工集团向谈智鸣、苏大杰及其关联公司支付涉案债券利息及佣金，合共1,222.5万港元。 谈智鸣被捕后在警诫下承认，曾安排内地客户认购中国天化工集团债券，而这些客户本身没有足够资金满足入境事务处的投资要求，需要由他及同伙提供补贴；他也承认自己因客户认购债券而获得佣金。
控方案情显示，涉案11名申请人均与中国天化工集团有限公司签署债券认购协议，并向该公司支付款项，随后获发行总额1,000万港元的债券。 不过，银行记录显示，若非谈智鸣、谈的母亲或盈富顾问职员向各申请人提供资金，他们并无足够款项完成1,000万港元投资；有关补贴金额由约485万港元至971万港元不等。
控方在庭上特别提到两名申请人的情况。其一为罗姓申请人，于2013年初委托苏大杰向入境事务处提交申请。到2016年4月，当苏要求罗认购1,000万港元债券时，罗表示资金不足，苏则回复称盈富顾问可以提供贷款安排。 其后，中国天化工集团前主席兼主要股东陈远东向罗提供1,000万港元贷款，而谈智鸣签署承诺书，承诺罗将认购与贷款金额相同的中国天化工集团债券。 罗随后在苏安排下签署入境事务处申请表，声明自己已投资1,000万港元债券，但并未向盈富顾问或苏大杰偿还贷款。
另一名郭姓申请人则于2015年委托盈富顾问处理申请。控方称，苏大杰向郭推荐一项融资计划，称郭只需投入部分资金，其余由债券发行人结算；谈智鸣也与苏一同游说郭参与。 郭最终同意出资380万港元购买中国天化工集团债券，并与谈智鸣达成协议，如中国天化工集团未能按期赎回，盈富顾问将以380万港元购回郭持有的债券。 郭随后同样签署文件，向入境事务处声明已投资1,000万港元债券。
控方又称，盈富顾问有职员曾目睹谈智鸣向李菊介绍债券产品，李菊当时表示自己没有足够港元，并询问公司会否提供借贷服务，职员其后把有关要求转交谈跟进。 另有职员称，曾见谈智鸣向员工索取银行账户作工作用途，并要求在空白支票上签名。 在中国天化工集团办公室内，调查人员也发现由谈签署的承诺书，内容涉及罗及郭分别认购500万元及620万元债券，贷款方均为陈远东。
就资金流向方面，控方称，在11名申请人认购债券后，中国天化工集团向谈智鸣、苏大杰及其关联公司支付涉案债券利息及佣金，合共1,222.5万港元。 谈智鸣被捕后在警诫下承认，曾安排内地客户认购中国天化工集团债券，而这些客户本身没有足够资金满足入境事务处的投资要求，需要由他及同伙提供补贴；他也承认自己因客户认购债券而获得佣金。