粤港联手捣毁跨境地下钱庄 拘170余人扣1.7亿财物
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Summary
公安部通报，一个盘踞广东和香港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙，已在内地公安与香港警方联合行动中被彻底捣毁。 案件可追溯至2025年9月，当时香港警方发现部分香港银行账户的跨境资金数据出现异常，认为有必要与内地公安机关联合开展工作，并提出协查请求。 公安部经济犯罪侦查局随后抽调力量成立专案组，调查后指该团伙在内地及香港设立空壳公司，通过多种方式搭建非法资金转移通道，为涉赌、涉诈等犯罪提供跨境转移资金服务。 到2026年5月，两地执法部门同步收网，合共抓获170余名嫌疑人，冻结1,500余万元人民币，并扣押价值约1.7亿港元的各类涉案财物。
Key Points
- 案件由香港警方在2025年9月发现部分银行账户跨境资金数据异常而揭开，其后向内地提出协查请求。
- 公安部经济犯罪侦查局接报后成立专案组，围绕粤港两地相关资金流向展开侦查。
- 调查指该团伙在内地及香港设立空壳公司，利用广东毗邻香港的区位条件运作非法转移资金网络。
- 涉案手法包括境内外“对敲”、虚假贸易、现金和黄金走私，以及虚拟货币交易等方式。
- 今年5月统一收网时，香港警方拘捕首犯谢某某及两名骨干成员，并扣押约1.7亿港元涉案财物。
Why It Matters
对香港读者而言，这宗案件说明，本地银行体系内出现的异常跨境资金流，可能迅速升级为两地联合执法的重点目标，尤其当资金被指与赌博和诈骗网络有关时。 公安部也借此强调，未来将继续加强与香港警方的执法合作，以维护粤港澳大湾区的经济金融秩序和金融安全。