澳門破代購詐騙集團拘3人 11人失1.18億
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Summary
澳門司警9月23日公布，搗破一個涉嫌以代購生意作包裝的詐騙集團，拘捕3名男女，案件涉及11名事主，合共損失約1.18億澳門元。 調查顯示，涉案女主謀早於2019年已開始犯案，先以小額利潤及如期交貨建立信任，其後再以不同代購話術誘使事主加碼落單，最終拖延甚至拒絕交貨及退款。
Key Points
- 澳門執法部門表示，今年5月至9月期間先後接獲11名事主報案，損失金額由13.6萬至9,200萬澳門元不等，涉款總額約1.18億澳門元。
- 被捕3人包括45歲譚姓內地女子、55歲葉姓澳門女子及35歲易姓澳門男子；司警相信譚女為主謀，3人涉嫌相當巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團罪，案件已移送澳門檢察院處理。
- 案情指譚女曾在澳門北區經營超市，利用自己曾從事網購及零售的背景，以人參、蟲草、月餅等貨品作招徠，吸引超市、零售店及代購從業者參與交易。
- 司警指其手法包括與同夥在即時通訊軟件微信群組內扮演虛假大量落單的「代購雙簧局」、訛稱有高回報的「親友合資局」，以及以低價貨源利誘事主追加訂單。
- 當事主投入更多資金後，涉案人便拖延交貨、拒絕退款，相關款項流入多個澳門銀行帳戶；其中報道指涉及8組銀行帳戶，部分資金再被轉往內地。
Why It Matters
這宗案件牽涉金額極大，而且受害人不止一般消費者，亦包括從事代購、零售及超市業務的人士，顯示熟人網絡、群組交易及先付貨款模式一旦缺乏正式保障，風險可以迅速放大。 對香港讀者而言，跨境代購、平行貿易及私人轉帳交易相當常見，若只憑群組氣氛、早期小額回報或所謂穩定貨源作判斷，極易墮入同類騙局；而資金一旦分散流入多個帳戶並轉往外地，追討難度亦會大增。
澳門司警指出，涉案譚姓女子並非短時間內突然犯案，而是早於2019年已開始部署相關詐騙模式。 她先利用自己曾經營超市、接觸網購及代購業務的背景，塑造熟悉貨源、掌握渠道及有能力處理大量訂單的形象。 在初期交易中，她會向部分事主提供小額利潤，或按時交付少量貨品，以建立可信度，令對方相信其代購安排具穩定回報及真實供應能力。
其後，涉案人再逐步加大騙局規模。 其中一種做法，是與葉姓女同夥在微信群組內一唱一和，營造有大量買家持續下單的假象，令其他群組成員誤以為貨品需求殷切、轉手容易，從而跟隨投入更多資金。 另一種做法，則是訛稱有「親友合資」機會，聲稱只要共同出資便可獲得高回報，藉此吸引事主一次過投入更大金額。 此外，涉案人亦會以低於市價的貨源作招徠，游說事主追加訂單，令原本只是小額試單的交易，逐步演變成大額墊支。
司警調查後發現，涉案資金流向相當分散。 on.cc報道指，款項流入多個澳門銀行帳戶後再被轉移，其中近5,000萬澳門元被譚女用作個人消費，另有部分款項由易姓男同夥協助轉往內地不明帳戶。 商業電台則引述調查指，涉案款項曾存入澳門8組銀行帳戶，之後再轉移至內地。 兩個來源均顯示，資金並非停留在單一帳戶，而是經過多重轉移，增加追查贓款去向的難度。
拘捕行動方面，on.cc報道指，澳門執法人員於9月22日及23日分別在關閘口岸截獲或透過傳召方式調查涉案3人，行動中起獲4部電話，目前仍在追查贓款去向。 商業電台則報道，3名被捕男女將移送檢察院偵辦。 綜合兩個消息來源，案件已進入司法程序，後續焦點將包括贓款流向、是否仍有其他受害人，以及有否更多涉案帳戶或協助轉移資金的人士。
澳門司警指出，涉案譚姓女子並非短時間內突然犯案，而是早於2019年已開始部署相關詐騙模式。 她先利用自己曾經營超市、接觸網購及代購業務的背景，塑造熟悉貨源、掌握渠道及有能力處理大量訂單的形象。 在初期交易中，她會向部分事主提供小額利潤，或按時交付少量貨品，以建立可信度，令對方相信其代購安排具穩定回報及真實供應能力。
其後，涉案人再逐步加大騙局規模。 其中一種做法，是與葉姓女同夥在微信群組內一唱一和，營造有大量買家持續下單的假象，令其他群組成員誤以為貨品需求殷切、轉手容易，從而跟隨投入更多資金。 另一種做法，則是訛稱有「親友合資」機會，聲稱只要共同出資便可獲得高回報，藉此吸引事主一次過投入更大金額。 此外，涉案人亦會以低於市價的貨源作招徠，游說事主追加訂單，令原本只是小額試單的交易，逐步演變成大額墊支。
司警調查後發現，涉案資金流向相當分散。 on.cc報道指，款項流入多個澳門銀行帳戶後再被轉移，其中近5,000萬澳門元被譚女用作個人消費，另有部分款項由易姓男同夥協助轉往內地不明帳戶。 商業電台則引述調查指，涉案款項曾存入澳門8組銀行帳戶，之後再轉移至內地。 兩個來源均顯示，資金並非停留在單一帳戶，而是經過多重轉移，增加追查贓款去向的難度。
拘捕行動方面，on.cc報道指，澳門執法人員於9月22日及23日分別在關閘口岸截獲或透過傳召方式調查涉案3人，行動中起獲4部電話，目前仍在追查贓款去向。 商業電台則報道，3名被捕男女將移送檢察院偵辦。 綜合兩個消息來源，案件已進入司法程序，後續焦點將包括贓款流向、是否仍有其他受害人，以及有否更多涉案帳戶或協助轉移資金的人士。