香港海关破3500万元疑似洗钱案拘两男
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Summary
香港海关根据去年8月一宗毒品案件继续跟进调查，昨日侦破一宗涉及处理犯罪得益的疑似清洗黑钱案，涉款约3500万元，并拘捕两名33岁本地男子。海关表示，案件是通过财务调查和资金流向分析揭发，现正依据《有组织及严重罪行条例》跟进，且不排除会有更多人被捕。
Key Points
- 海关表示，案件源于去年8月侦破的一宗毒品案，当时案件涉及约830万元，并拘捕一名33岁本地男子，其后随即展开财务调查。
- 经分析后，海关发现两名33岁本地男子的个人银行账户，在2024年1月至2025年8月期间出现大量可疑交易，怀疑涉及犯罪得益，总额约3500万元。
- 《星岛》引述海关财富调查科财富调查第一组调查主任蒋俊杰称，第一名被捕男子报称任职电讯维修员，疑通过即时通讯软件出售自己的个人银行账户以换取报酬。
- 海关称，该男子在出售账户前，每月账户往来仅为数百元至数千元的零星交易，但卖出账户后短短一个月内，便有超过170万元来自大量第三方账户的不明来历款项存入。
- 这些款项在第一名被捕男子账户内最多只停留两天，之后便被迅速转走；海关相信该账户被用作收集来源分散的犯罪得益。
- 第二名被捕男子报称任职物流助理，其个人银行账户在2024年1月至2025年8月期间，录得多达3350万元来历不明款项存入，其后又在短时间内全数转往大量第三方本地账户。
- 海关进一步指出，第二名被捕男子的账户平均每次入账约7800元，但出账时平均增至16000元，较入账高出一倍，属于洗钱过程中常见的资金整合模式。
- 该账户在涉案期间交易次数高达5800次，涉及超过1000名交易对手，平均每月约292次交易。海关认为，无论交易频率还是资金规模，都远超一般个人账户使用范围，也与其财务背景不相称。
- 海关相信，两名被捕男子名下账户均被用作“傀儡账户”，其中第一个账户先收集分散资金，第二个账户再将款项集中后转走，企图通过分层交易掩饰真正来源。
- 海关昨日采取执法行动，依据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产”罪名，也就是俗称的洗黑钱罪，拘捕两名涉案男子。
- 据了解，海关目前没有证据显示两名被捕人彼此相识，而现阶段掌握的涉案资金流向暂时均为本地账户，未见涉及海外账户。
- 海关表示，将继续从被捕人士背景、资金来源与流向，以及背后涉案洗钱集团等多个方向深入调查，并会咨询律政司意见，以决定下一步行动。
Why It Matters
这宗案件显示，海关在处理毒品等上游犯罪后，会同步追查资金流向，并通过财务调查追究疑似处理犯罪得益的人士，执法重点并不止于原有案件本身。
对香港读者而言，案件也再次说明，出售、出借或交由他人操控个人银行账户风险极高；一旦账户被不法集团用作收款、分拆和转移资金，账户持有人也可能面对洗黑钱相关刑责。