新加坡22歲男認罪 涉竊19.2億港元比特幣
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Summary
年僅22歲的新加坡籍男子林譽軒，近日在美國華盛頓的聯邦法院認罪，承認涉及組織犯罪共謀罪，案件最高可判監20年。
美國司法部認定，林譽軒是有關跨國網絡犯罪集團的主腦，該集團以社交工程、騙取機密資料等方式，專門鎖定持有大量虛擬貨幣的受害人，合共竊走總值2.45億美元、約19.2億港元的比特幣。
法院文件顯示，整個計劃最遲自2023年10月開始，持續至至少2025年5月，成員分布於加州、康涅狄格州、紐約州、佛州及美國境外，而最初彼此是在網上遊戲平台認識。
案中最大一宗個案，受害人位於華盛頓特區，被轉走逾4,100枚比特幣，案發時價值超過2.4億美元；得手後，涉案人士並無低調行事，反而以豪宅、名車、名錶、私人飛機及夜店消費大肆揮霍。
Key Points
- 林譽軒在網上曾使用「Anne Hathaway」、「$$$」及「King Greavy」等化名，負責物色目標及協調集團分工。
- 集團主要以社交工程手法，誘使受害人交出私鑰及其他敏感資料，從而轉走虛擬貨幣。
- 部分案件不止於網上詐騙，成員更曾直接闖入屋內，翻找可用作轉移虛擬貨幣的資料。
- 林譽軒曾在夜店一晚花掉50萬美元，並購入30多輛名車，單價由10萬至380萬美元不等。
- 他們亦購買每隻最高50萬美元的名錶、數萬美元名牌服飾，租住洛杉磯、漢普頓及邁阿密豪宅，並乘搭私人飛機。
Why It Matters
對香港讀者而言，案件顯示虛擬資產持有人面對的風險，不僅是網上帳戶被入侵，亦包括因私鑰、登入資料外洩而引發的現實人身與住居安全問題。
案件亦反映，犯罪網絡可以由看似普通的網上遊戲社群開始形成，再跨州跨境分工犯案，令執法與追贓難度大增。
此外，涉案人得手後迅速把數碼資產轉化為奢侈消費與實體資產，亦突顯追查虛擬貨幣流向與洗黑錢活動的迫切性。