内地男来港开傀儡户口助洗黑钱 判囚40个月
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Summary
一名38岁内地男子早前因来港开设傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益，被裁定4项俗称“洗黑钱”罪名成立，并在香港荃湾裁判法院被判监40个月。 法庭接纳控方申请，将刑期加重约25%，以加强阻吓作用。 警方表示，涉案集团在2023年6月至9月期间，利用43个本港银行户口收取34宗不同诈骗案件的骗款，涉及约1800万元。 资金流向分析还显示，该集团怀疑通过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达2.3亿元怀疑犯罪得益。
Key Points
- 警方称，被告来港后在本地数字银行开设多个傀儡户口，用作接收怀疑犯罪得益。
- 调查显示，他其后把款项转至自己名下银行户口，再提取现金，到虚拟资产找换店购买加密货币。
- 警方怀疑他在2023年8月至9月期间，合共清洗约600万元怀疑犯罪得益。
- 警方于2023年9月展开行动，合共拘捕13名男女，当中包括本案被告。
- 另一方面，上海警方近日侦破一宗利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获19名疑犯，涉案金额接近200亿元人民币。
Why It Matters
案件显示，香港本地银行户口、数字银行服务与虚拟资产交易渠道，可能被跨境犯罪集团串联利用，以掩饰资金来源和去向。 与此同时，上海揭发的地下钱庄案说明，以虚拟货币作为结算载体的非法换汇和洗钱活动具有跨区域特征，也为香港的执法和金融监管带来持续压力。